CeCOS IIにみるネット犯罪のもう一方の側面：Security&Trust ウォッチ（52）

» 2008年06月18日 10時00分公開

　2008年5月26、27日に、フィッシング詐欺などの犯罪対策ワーキンググループであるAnti Phishing Working Group（APWG）によって「第2回ネット犯罪対策運用サミット」（CeCOS II：The second annual Counter-eCrime Operations Summit）が東京で開催されました。APWGは、経済産業省が設立したフィッシング対策協議会などとも連携している団体です。

　CeCOS IIでは、国際的なネット犯罪の動向や、ネット犯罪対策の当局機関のオペレーション、オンラインカスタマーをどのように保護すればよいかといったことや、ネット犯罪で使われる技術など、幅広いテーマが取り上げられました。＠ITの記事の多くは技術についての話題が多いので、本コラムではそれ以外の側面に注目し、いくつか気になった発表についてご紹介しましょう。

運び屋をネットで求人し、企業並みに組織を管理　犯罪組織のマネーロンダリング手法

　ネット上のフィッシング詐欺に限らず、犯罪によって不正に得た金銭を捜査機関による摘発から逃れ、一般市場で使うためにはマネーロンダリング（資金洗浄）が必要といわれています。その手口について、米RSA Securityの詐欺諜報ビジネスアナリスト、イノン・グラスナー（Yinon Glasner）氏が「お金の痕跡と運び屋～Of Money Trails and Mules～」という発表が行われました。

米RSA Securityの詐欺諜報ビジネスアナリスト、イノン・グラスナー氏

　犯罪組織は一般人を運び屋とし、金銭を小口に分けて海外送金を行うことでマネーロンダリングを行っているとグラスナー氏は述べています。運び屋として一般人を採用するために、スパムメールを使って求人を募ったり、場合によっては合法的な企業を装って一般の求人サイトに掲載したり、採用キャンペーンすら展開することもあるといいます。

　犯罪組織は用意周到に企業のWebサイトまで用意して、求職者に対してあたかも実在する合法的な企業であるかのように振る舞い続けているとのことです。

【関連リンク】

マネーロンダリングを目的とするサイトの収集ページ

Money Laundering Fraud

http://www.bobbear.co.uk/

運び屋を募集するスパムメールの内容。通常の求人のように見える。（クリックで拡大します）

　運び屋は“従業員”と呼ばれ、彼らはグループウェアのようなツールで管理され、運び屋のネットワークが出来上がっています。この運び屋ネットワークの管理者は、中小企業並みの組織管理を行っていて、従業員のタスクを管理したり、人事を管理するなどの中間管理職のような役割を担っている者もいるとのことです。運び屋は合法的な企業の従業員として雇われているので、彼らには給料も支払われます。また、雇用は一定期間に限られており、時期が来たら契約が終了するそうです。

　マネーロンダリングの手口としては、まず同じ国の別の銀行に用意した運び屋が管理する口座に、1口座当たり4000ドル程度に小分けにし、続いてウエスタン・ユニオンなどの国際送金サービスを利用して送金を行わせます。

　ある事例によると、120人ほどの運び屋がこのような手口と組織管理により、4カ月で合計50万ドル以上を送金したのを確認したそうです。グラスナー氏は、マネーロンダリングに対する監視と法整備の必要性を訴えました。

「Rock Fish Kit」や「FastFlux」などのフィッシングサイト作成ツールキットとの戦い

　幾人かのスピーカーは、フィッシングサイトを立ち上げるためのツールキットが金銭で取引されていると述べ、その多くは、フィッシング詐欺犯罪組織「Rock Phish」が開発したといわれている「Rock Fish Kit」と呼ばれるツールと、「FastFlux」というツールであると指摘しました。

　ツールの特徴としては、フィッシング詐欺用に取得したドメイン名を使用し、自動的にフィッシングサイトを構築して、しかもホストのIPアドレスを頻繁に変更（短いときは数分程度）するので、これらのツールを使って構築されたフィッシングサイトは、追跡や対策を行うことが困難だといいます。

　Rock Phishという犯罪組織は、全フィッシングサイトの半数までもが彼らの仕業だとまでいわれていましたが、その存在は謎に包まれていました。インターポール（国際刑事警察機構）のラルフ・ジマーマン（Ralf Zimmermann）氏によると、「ルーマニアに拠点があるのではないか」というところまでは分かってきたといいます。

インターポールのラルフ・ジマーマン氏

　こういったツールに対して、対策者側も手をこまねいているわけではありません。HKレジストリー（HKDNR／HKIRC）のボニー・チュン（Bonnie Chun）氏による「数千のRockphish .hkドメインの登録抹消に成功したリアルケースの共有」によると、従来はどれだけ怪しいフィッシングサイトだと思われるドメインでも、1カ月待たなければ削除することができなかったそうです。しかし、法律を変え、すぐに消すことができるようにしたとのことで、法律が変わって以後、2週間で約8000ものサイトを削除したそうです。

　また、以前にフィッシングで使われたクレジットカード番号を使えなくすることや、ドメイン名がフィッシングサイトによくあるパターンにマッチした場合には、文書提出を求めるなど、水際での対策も進めているといいます。

　ただし、ドメイン名を削除しても、1～2日はDNSのキャッシュが残っているため、即座に被害を止められるわけではないと、日本レジストリサービス（JPRS）の堀田博文氏は指摘しました。

日本レジストリサービスの堀田博文氏

フィッシング詐欺防御の教育のためには簡潔かつ楽しい教材が必要

　フィッシング詐欺に対抗するためには、技術だけではなく、利用するユーザーへの教育が重要なものとなります。フィッシング詐欺に対するユーザー教育について調査を実施した結果、どういうアプローチが効果的なのかについて、カーネギーメロン大学のスティーブ・シェン（Steve Sheng）氏が、「フィッシングに陥らないための教育～Teaching Johnny Not to Fall for Phish～」というタイトルで発表しました。

カーネギーメロン大学のスティーブ・シェン氏

　コンピュータのエキスパートではない一般的なユーザーの80％は、フィッシングなどのメールをクリックしてしまい、なんらかの情報を提供してしまった経験があるといいます。調査の結果、彼らはいくつかのインターネットを使った詐欺についての知識はあったようですが、フィッシングに遭ってしまったときに、そのメールやWebサイトを“いつもと同じような感じだ”という、見た目だけで安全かどうかを判断したということが分かりました。

　また、すでにフィッシング詐欺のことを知っている、自信のあるユーザーほど、その思い込みや過剰な自信からフィッシング詐欺に引っ掛かりやすいという傾向もあるようです。

　さて、このようなユーザーに対して、どのような教育を施すのが効果的なのでしょうか。例えば、従業員や学生に対するセキュリティ情報の通知などは、ほとんどの人は積極的に読んではくれないでしょう。また、オンライン上のコンテンツはたくさんあるのですが、どれも長すぎるもので読まれていないといいます。

　シェン氏によると、教育効果の高い教材に求められる要素は以下の2点です。

できるだけ短く簡潔な教材
ユーザーが興味を持ち、楽しみながらできること

　また、ユーザーのインターネットと接する環境に教材の内容を合わせることが重要だと述べています。

　このセッションでは、これらの要素を踏まえて作った、2つのトレーニング方法が紹介されました。

　1つは「メール埋め込み型のトレーニング」で、これは偽のフィッシング攻撃のメールを従業員などに送りつけ、うっかりクリックしてしまうと、啓蒙（けいもう）サイトを開くというものです。方法は簡単ですが、偽の攻撃を受けてしまったことが印象に残り効果的であると述べています。

　もう1つは「ユーザー参加型ゲーム」で、「Anti-Phishing Phil」というゲームが紹介されました。これは、URLが付いた魚が泳いでいて、そのURLが安全と思えば食べて（TO EAT）、危険だと思えば吐き出す（TO REJECT）というゲームです。URLには、amazonやeBay、PayPalなど、アメリカではなじみ深い単語が含まれています。このゲームには3カ月で5万2000人が参加し、ゲームが終わった1週間後もそのURLが安全であるかどうかが頭に残っていたといいます。